Abren investigación a ex tesorero del fallecido presidente Chávez por lavado de dinero


Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y contra banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano de Caracas.


Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas de Chávez que ascendió a Tesorero Nacional entre el 2007 y el 2010, es investigado por presuntamente lavar millones de dólares robados al Estado venezolano a fin de invertirlos en propiedades de bienes raíces, caballos y otros activos en el sur de Florida y en otros lugares, dijeron fuentes en Miami y ex funcionarios del régimen familiarizados con el caso.


La magnitud de las adquisiciones realizadas por Andrade, en el sur de Florida y en otras partes de los Estados Unidos, no es del todo clara debido a que realizó las operaciones a través de compañías que no estaban a su nombre, dijeron las fuentes.


Las autoridades sospechan que Andrade, al igual que empresarios y banqueros vinculados a él, acumularon gigantescas fortunas haciendo uso de las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo para comprar, con enormes descuentos, bonos denominados en dólares y en libras esterlinas, dijeron las fuentes.


Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno muy cercano al fallecido presidente Hugo Chávez, y contra banqueros y empresarios vinculados al régimen bolivariano de Caracas.


Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas de Chávez que ascendió a Tesorero Nacional entre el 2007 y el 2010, es investigado por presuntamente lavar millones de dólares robados al Estado venezolano a fin de invertirlos en propiedades de bienes raíces, caballos y otros activos en el sur de Florida y en otros lugares, dijeron fuentes en Miami y ex funcionarios del régimen familiarizados con el caso.


La magnitud de las adquisiciones realizadas por Andrade, en el sur de Florida y en otras partes de los Estados Unidos, no es del todo clara debido a que realizó las operaciones a través de compañías que no estaban a su nombre, dijeron las fuentes.


Las autoridades sospechan que Andrade, al igual que empresarios y banqueros vinculados a él, acumularon gigantescas fortunas haciendo uso de las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo para comprar, con enormes descuentos, bonos denominados en dólares y en libras esterlinas, dijeron las fuentes.


Andrade, de 53 años, viaja con frecuencia haciendo uso de su avión privado y reside en Wellington, afluente comunidad del condado Palm Beach, en Florida, conocida por sus competencias de equitación y partidos de polo de la alta sociedad, según fuentes familiarizadas con sus actividades e informes de prensa.


Posee una casa en Wellington y su hijo compitió allí en grandes eventos ecuestres, así como en Venezuela y en otras partes del mundo, según la compañía de promoción, Starting Gate Communications. Andrade también es socio de una granja de Carolina del Sur que cría caballos de exhibición y patrocina competiciones ecuestres.


El ex tesorero tenía autoridad sobre las cuentas bancarias de Venezuela con HSBC, con sede en Suiza, que fueron utilizadas para depositar en secreto miles de millones de dólares en fondos públicos, según un informe publicado en el 2015 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.


El gobierno estadounidense le impuso al HSBC una multa de $1,900 millones en el 2012 por permitir que traficantes de drogas, políticos y otros clientes lavaran su dinero a través de sus sucursales bancarias en Estados Unidos.

Noticias Recientes
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

© 2015 by Venezolanos en Miami