EE UU solicita a la banca detectar delitos financieros venezolanos

El Departamento del Tesoro estadounidense alertó a los bancos estar al pendiente de las actividades financieras sospechosas que involucren a los funcionarios venezolanos, esto como parte de las medidas del Gobierno de Estados Unidos en contra al Gobierno venezolano.

Vigilar contratos del gobierno venezolano, transferencias electrónicas de compañías ficticias y compras de bienes raíces en el sur de Florida y en Houston por parte de altos funcionarios venezolanos, por sus familia o sus asociados, fue el petitorio por parte de la Red contra Delitos Financieros.

“No todas las transacciones que involucran a Venezuela están relacionadas con la corrupción, sin embargo, en estos momentos, y durante un periodo de agitación en el país, las instituciones financieras necesitan continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de ganancias corruptas y combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas”, mencionó la Red.

Las Instituciones financieras mostraron preocupación por algunas transacciones en las que fueron involucradas empresas estatales que eran usadas para blanquear sobornos.